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作者:佚名    来源:http://www.51rugby.com    发布时间:2019-05-03 16:22    浏览量:
一?重要提示 1?从年报本年度报告摘要,公司的经营业绩,财务状况及未来发展计划的一个全面的了解,投资者应仔细阅读给上海证券交易所的年度报告,中国证监会指定媒体网站。 2?监事会及董事,监事,高级管理人员的董事会,以保证年度报告,准确,完整,虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并真正的内容承担连带责任。 3?公司全体董事出席董事会会议。 4?立信会计师事务所(特殊普通合伙)公司出具的标准无保留意见的审计报告。 五?审议报告期利润分配预案的董事会或公积金局 截至2018年底,公司拟以总的106666667股为基数,分配现金股利股本向全体股东3股,每10。五0元(含税),分配现金股利共计37333333.4五元。今年没有奖金,没有资本公积转增股本。其余未分配利润结转。审议该提案应提交股东大会2018年年度股东大会。 二?公司简介 1?公司简介 ■ ■ 2?报告期内主营业务概况 报告期内公司的主营业务没有显著变化。 主营业务:公司主营业务为聚氨酯树脂产品的研发,生产,销售和技术服务,聚氨酯合成革(PU贴),液体聚氨酯弹性体和聚酯多元醇的主要产品。 商业模式 1)销售模式 该公司采用直销模式,直接卖产品给客户。公司已建立了销售渠道,关注的主要下游行业的客户网络,并提供产品的售前,售中,售后技术服务,提高产品附加值。 公司客户与区域集中由区专门的销售人员,销售人员比较明显的特点,与该公司通过收集客户需求的市场发展趋势,信息,市场信息反馈给公司的R&d部门,并协助客户进行产品开发。该公司强调,咨询服务和指导的销售,产品性能根据客户的设计和技术,以满足客户的需求,引导需求,为客户提供定制产品。 2)生产模式 超过企业客户的数量,而客户通常是多批次,短的品种,交货期限要求的产品,并且公司还具有产品定制,多品种,多模式的特点,公司主要采取的方式生产以销售定生产模式,根据销售订单产品和生产生产计划。 销售公司销售部接到客户订单,并及时反馈给每天的销售内勤,销售和后台的订单汇总信息,销售计划后后,及时销售计划将被发送到生产部门; 调度按照型号,数量,交货时间和生产计划的其他要求的顺序制作部,并将其发送到车间; 生产车间严格按照生产计划。提前打样的客户的需求,来样,打样,从R&d部门的样本,后来通过检测和客户确认,开发技术单一发行版的生产车间,严格按照单一过程的每一批产品。 3)采购模式 本公司主要的原材料直接采购的厂商。本公司是一家大型跨国化工公司和国内上市公司的主要供应商。 根据原材料,生产计划和安全库存,采购订单的供应商的日常库存公司采购部门。为了保证原材料的质量和供应,供应部门建立更严格的供应商选择标准和程序,根据供应商的产品质量,可用性,服务级别筛选合格的供应商进入合格供应商体系的资格。 4)R&d模型 在产品开发和市场研究的前瞻性应用研究和开发公司,前瞻性的研究和开发是基于对市场趋势和行业发展的前景,自主创新研发,客户和市场引导需求分析; 应用开发市场,根据市场和客户的需求,重点解决在生产过程中,产品应用的技术问题,以及技术转化为实际产能。在R&d部门已开发出能提供信息,销售市场开发,销售也及时反馈市场需求等市场动态的研究和开发,市场开拓和确保,在与客户的最新需求紧密结合。 3,注意行业 2018年,在国内经济稳步增长影响了中美贸易战,皮革出口的下游厂商,但国内经济正逐步反映改革成果,不断优化经济结构,消费对经济增长贡献到进一步拓展国内消费成为经济增长的主要驱动力。 国内聚氨酯行业整体运行平稳,但面临着成本上升和整体宏观环境波动的压力,原材料的更稳定的聚氨酯上游供应,主要原料DMF,MD一世,AA,TDI价格居高不下过去六个月,第三季度开始有不同幅度下降。营业额总体逐年下降,以保持趋势。 在2018年,受供应面改革,安全和环保的因素,一些活跃的企业的安全和环保标准被关闭或停产,下游企业的需求有所下降,导致聚氨酯行业集中度提高,由大中型企业这个小的影响。 2018年,聚氨酯树脂行业越来越趋向发展的精细方向,产业不断优化产品结构,符合日益严格的国家环保政策的影响,溶剂型聚氨酯树脂势头不佳,无溶剂和环保材料市场在识别对象更高,因为早期在更大的宏观环境压力的情况在2018年该公司的布局,企业受到的影响较小,全年产品销售保持稳定。 未来,公司将继续坚持中高端产品策略中的现有重点,提高产品竞争力,引领行业发展。 3?主要会计数据及财务指标 3.1?近誉鼎照明系统三年主要会计数据和财务指标 单位:元币种:人民币 ■ 3.2?季度报告期内,主要会计数据 单位:元币种:人民币 ■ 季度数据已在定期报告数据差异说明被披露 □适用√不适用 4?股本变动及股东 4.1?普通股股东与优先股股东投票权的前10位的恢复数量和?股东表 单元:?分享 ■ 4.2?本公司与控股股东之间的控制关系的方框图 √适用□不适用 ■ 4.3?公司与实际控制器之间的控制关系的框图 √适用□不适用 ■ 4.4?本报告期内的总人数及前10家公司优先股股东?股东名称 □适用√不适用 5?公司债券 □适用√不适用 三?操作讨论与分析 1?报告期内主营业务 2018年公司实现主营业务收入148090.24万元,比上年增长9.11%,归属于上市公司的净利润为11545的股东。41万元,比上年同期增长4.76%,扣除非经常性损益后归属于上市公司10769的股东损益后的。31万元,比上年同期增加了18.44%。由于2018 12月31日,该公司总资产163441.85万元,比上年同期增长46。净资产111676的12%。99万元,比上年同期增加110.66%。 2?在暂停上市的原因 □适用√不适用 3?随着情况和原因终止上市面对 □适用√不适用 4?公司会计政策,会计估计和影响分析表明,对于变化的原因 √适用□不适用 财政部于2018年6月15日发布了“财政部关于印发企业一般格式的修订后的2018年度财务报表”(财会(2018)无。15),公司财务报表的格式进行相应的调整,其中包括: 1),新的“应收票据和应收账款”行项目在资产负债表,中原的资产负债表中“应收票据”和“应收账款”项目整合到新的项目; 2),中原的资产负债表中“应收利息”,“应收股利”包含在“其他应收款”项目和“其他应收款”项目合并; 3),中原“固定资产”和“固定资产”的资产负债表合并为“固定资产”; 4),中原的资产负债表的“建筑材料”和“在建工程”项目整合到了“正在建设中”?项目; 5),增加资产负债表中,“应付票据和应付账款”行项目,中原的“应付票据”和“应付账款”项目整合到新项目中的资产负债表; 6),中原的资产负债表“应付利息”,“应付股利”,并列入“其他应付款”项目“其他应付款”项目合并; 7),中原合并为“长期应付款”项目“专项应付款”和“长期应付款”项目的资产负债表; 8),利润表中的行项目的新的“R&d费”,列入新项目单独列示中原“管理费”项目利润表R&d费用; 它应该是利息支付和业务9的成本),加上在损益表下的“财务费用”项目“利息支出”和“利益”的具体项目,这反映了企业生产经营,以提高发生利益所需要的资金收入认可。 这种变化在会计政策事项已通过第十九次会议得到了董事会第一次会议审议。 不仅为公司的财务报表中会计政策变更报告涉及相关问题的影响,这并不对本公司的总资产,总负债,净资产和净利润影响之前的会计政策本期和变化。 5?该公司修改其原因和显著会计差错分析显示效果 □适用√不适用 6?与年度财务报告相比,在财务报表纳入合并范围发生变化的,公司应当作出具体指示。 √适用□不适用 由于2018 12月31日,本公司的合并财务报表包括以下子公司: ■ 本期合并财务报表范围变化参见附注“六,更改合并范围”和“七,权利和利益的其他实体”。 证券代码:603192证券简称:科技部门人数:2019-002 而上海科技有限公司。有限公司。在该公司的年度2018主要经营数据公告 ■ 而上海科技有限公司。有限公司。和有关要求,公司2018年度主要经营数据披露 - 根据上海证券交易所“化工上市公司行业准则第十八信息披露”(以下简称“本公司”或“科学与技术系”)如下: 首先,生产的主要产品,销售收入和实现 ■ 二,主要产品和原材料变化的价格 (一)产品价格的重大变化(不含税) 2018?年度公司的主要产品皮革与聚氨酯弹性体的液体聚酯多元醇和价格的变化如下: ■ (二)原材料价格发生重大变化(不含税) 主要原料2018年二甲基甲酰胺(DMF),二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)和己二酸(AA)的价格变化如下: ■ 第三,在报告期内公司无其他事项对公司生产经营一个显著的影响 上述数据的生产经营是唯一的投资者及时了解业务与公司的概况,并没有作出任何明示或默示的预测和公司的后续经营,请谨慎使用投资者,投资风险。 特别公告。 而上海科技有限公司。有限公司。董事会 2019年4月20日 股票代码:603 192?股票简称:科学与技术系?编号:2019-003 而上海科技有限公司。有限公司。 董事会次会议决议公告第二十一次会议 ■ 首先,董事会会议情况 而上海科技有限公司。有限公司。举行,届时(以下简称“本公司”或“科学与技术系”)通知由2019年4月8,发送的邮件第二十次董事会第一次会议,会议于2019年4月18日上午9:00在某种程度上住在公司会议室。出席会议的董事应到五人,实到5。会议由主席先生。钱建中,该公司董事长全体监事及高级管理人员列席了会议。召开符合有关法律,法规的规定和“公司章程”,会议合法,有效分辨率召开的董事会会议。 二,董事会会议的董事会的审议 (一)审议通过了“董事会2018年年度报告” 审议该提案应提交股东大会2018年年度股东大会。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 有关详细信息,请参阅指定媒体当天“董事会2018年年度报告”披露的公司。 (二)审议通过了“2018年年度报告总经理” 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 (三)审议通过了“独立董事2018年度工作报告” 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 有关详细信息,请参阅指定披露媒体披露的公司同日“2018年度工作独立董事的报告”。 (四)审议通过了“职责的审计委员会2018年度业绩” 投票:5票赞成,0票反对,0票弃权。 有关详细信息,请参阅指定媒体公司同日披露,“职责的审计委员会2018年度业绩”。 (五)审议通过了“2018年度财务报告” 审议该提案应提交股东大会2018年年度股东大会。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 (六)审议通过了“2018年度利润分配预案” 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,在合并财务报表中2018年度的净利润归属于上市公司股东的?115454115。$ 13日,其中,母公司2018年税后净利润107681050后。$ 16个法定盈余公积10768105.02元,加上滚存未分配利润144309988早。79元,本期利润为本期可供分配到241222933.93元。根据上海证券交易所“上市公司现金分红指引”及相关的“公司章程”,与实际情况相结合,年度利润分配方案如下: 在2018年底的106666667股,公司总股本为基数,现金分红每10股派3的分配。50元(含税),分配现金股利共计37333333.45,没有奖金,没有资本公积转增股本。其余未分配利润结转。 审议该提案应提交股东大会2018年年度股东大会。 独立董事发表了独立意见,同意。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 (七)通过了“<2018 annual report> 及摘要” 审议该提案应提交股东大会2018年年度股东大会。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 有关详细信息,请参阅指定披露媒体披露的公司同日“2018年年度报告”及其摘要。 (八)通过对存款和2018年度募集资金情况“专题报告。“ 独立董事发表了独立意见,同意。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 有关详细信息,请参阅指定披露媒体披露的公司同日,“2018年至募集资金存放与使用情况的专项报告”(公告编号。:2019-005)。 (九)审议通过了“关于审计师的任命议案及公司2019年度内部控制审计机构” 立信会计师事务所按照独立,客观,公正的执业准则(特殊普通合伙),并履行审计责任,公司2018年度审计完成。因业务需要,现在我们计划聘请任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内部审计人员。董事对公司内部控制审计费用与审计费用股东大会董事会根据协商的实际工作情况,立信会计师事务所行业标准及公司审计(特殊普通合伙)授权管理。 审议该提案应提交股东大会2018年年度股东大会。 独立董事发表了独立意见,同意。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 有关详细信息,请参阅指定披露媒体披露的同一天“核数师的任命和公司2019年度内部控制审计机构的公告”(公告编号公司。:2019-006)。 (X),审议通过了“2018董事和高管的年度报酬的议案” 审议该提案应提交股东大会2018年年度股东大会。 独立董事发表了独立意见,同意。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 (十一)审议通过了“申请的银行贷款的议案” 为了满足?2019年公司的正常生产经营,项目需要建设资金,公司(包括全资子公司,下同),与同业及其他金融机构总计合并信用额度协议的签署预计不超过1十亿人民币(包括但不限于信贷,贷款,银行承兑汇票,贸易融资,保理,融资,出口和支付等。)。为了提高工作效率,保证企业及时的融资程序,董事会批准股东的全资子公司,负责的大会主席决定在上述线路的具体调整事项的信用和银行信贷额度信贷,代表公司的申请贷款,贷款审批,抵押等相关手续,并签署相关法律文件,不再向董事会报告。随着公司更多的综合授信额度协议,银行和其他金融机构的最终签署占上风,并不等同于金融公司的实际金额。信用卡持有以上,有效期至日期,本公司授权从公司的事宜,透过股东的2018年度股东大会,审议年度股东大会2019。 审议该提案应提交股东大会2018年年度股东大会。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 (十二)审议通过了“提供担保的议案是全资子公司” 为了满足基金在2019年日常生产经营各全资子公司的需求和项目建设,降低公司融资的总成本,公司拟提供5亿元的总不超过人民币融资担保为全全资子公司,因为在一年内股东大会的2018年度股东大会的日期签署的金额担保协议。在新的2019年的情况下,保证不打破整体担保计划的总金额,本公司可适当调整各量保证的全资子公司。董事会授权的股东在贷款上面的行股东大会的主席,授权董事长确定的保证,保修,保修期等相关问题的担保的具体金额,并签署相关法律文件。 审议该提案应提交股东大会2018年年度股东大会。 独立董事发表了独立意见,同意。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 有关详细信息,请参阅同日指定披露媒体披露的公司“通知,以提供全资子公司的安全”(公告编号。:2019-007)。 (十三)审议通过了“关于修订 < ‘Articles of Association’ “Standing Committee on Revising “结合实际情况,并根据上市公司信息披露的需要,对”上海科技有限公司。有限公司。章程系“的有关规定进行修改。 审议该提案应提交股东大会2018年年度股东大会。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 有关详细信息,请参阅指定披露媒体披露公司关于修改同一天”的通知 < ‘Articles of Association“ (Bulletin No。: 2019-008)。 (Xiv) passed the ”运动 on amending the 的” 基于公司的上市信息披露后的需要,董事会同意本公司“信息披露管理制度”的有关规定进行修改。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 有关详细信息,请参阅同日在指定媒体上披露了公司“信息披露管理制度”。 (十五)审议通过了“建议对公司的发展 motion。“ 为了加强公司董事,监事,?申报,披露与监督股,持有公司,以维护证券市场秩序中高层管理人员的变动,根据“中华人民共和国中国公司法”,“中国人民共和国证券法”,中国证券监督管理委员会“上市公司董事,监事和高级变动管理规则和共享由管理人员持有本公司“”上海证券交易所上市公司董事,监事和高级管理人员股份管理业务指引“”上市公司股东的若干规定公司董事,监事和高持股“”上海证券交易所上市公司股东及其董事,监事,高级管理人员持有的公司股份实施细则“等法律,法规,规章,规范性文件和”上海科技有限公司。有限公司。公司章程“的有关规定,特别是发展”的科技有限公司上海部。,董事,股东和变更管理规则的股份监事“。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 有关详细信息,请参阅同日在指定媒体上披露了公司“董事,监事持有的股份和变更管理规则”。 (17)审议并通过了换届选举董事的“董事的议案。” 鉴于公司董事会第一届任期已经到期,按照“公司法”的有关规定,“公司章程”的,董事的选举,公司董事会。董事会第二次会议由5名董事组成,包括三名非独立董事,独立董事2。董事,非独立董事候选人竞选建中钱,燕群,3人为钱洪祥公司董事会第二次会议,选举卢师敏,公司第二届独立候选人勇2人公司董事会的董事(提名候选人的五名董事简历见附件)。 上述董事候选人将提交董事会累积投票选举非独立董事和独立董事分别投2018年年度股东大会。其中,独立董事候选人任职资格和独立性尚需经上海证券交易所无异议备案审核,股东大会投票前。从股东大会的日期正式董事候选人的第二届董事会,依照法律,法规和“公司章程”的有关规定执行董事职务三年任期。董事的原板的日期继续任期届满后至履行职责,直至董事会的重新选举。 根据“公司章程”,公司“股东大会”及有关法律,法规和规范性文件,由本公司股东所持合并股份总数可能在3%以上的下临时联合提案的大会股东提名董事候选人,由1种%以上股东所持单独或联合股份总额可能受到临时提案,提名独立董事候选人的股东大会,如果这些股东在公司2018年年度股东大会前建议10日考生董事会的提案,审核及公告的公司的董事选举,选举由股东之间的差异后板“会议,如无临时提案,股东大会将是一个选举的方式选举期间。 审议该提案应提交股东大会2018年年度股东大会。 在发表了独立意见的董事,公司董事会的一般事项独立董事,同意提名董事五名候选人。 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。 (十八)审议通过了“召开股东大会2018的议案” Voting results: 5 votes in favor, 0 votes against, 0 abstentions。 有关详细信息,请参阅“关于召开2018年年度股东大会的通知”同日在指定媒体上披露了公司(公告编号:2019-009)。 特别公告。 而上海科技有限公司。有限公司。?董事会 二○易Jiunian四岳贰拾日 附件: 董事会第二届董事候选人的履历 非独立董事候选人简历 先生。钱建中,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA。原常州有机化工厂技术员,车间主任,上海交换树脂为执行董事兼总经理; 2007年起担任执行董事/董事会和总经理的董事长。现兼任上海聚氨酯工业协会,上海新材料协会协会,上海公共关系协会,政协上海金山第六委员会,常务委员会成员的执行副总裁。目前,他是董事长兼总经理。 先生。钱建中为公司的实际控制人,女士。雁集团董事是夫妻,与其他董事,监事,高级管理人员不存在关联。任何情况下,对上市公司的先生董事的规定。钱建中不存在“公司法”和“上海证券交易所股票上市规则”等法律,法规,规范性文件,董事资格。 女士。燕群,1969年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计师,大学本科学历。原常州有机化工厂技术员,银行分行的工作人员,常州祥共同用品公司的会计,从交换树脂有限公司。有限公司。上海监事,执行董事,于2007年6月起担任监事,董事,目前从Exchange企业集团执行董事兼总经理,上海联盈实业有限公司供应上海。有限公司。执行董事(上海)有限公司执行董事。有限公司。总经理程到业务。该公司的现任董事。 女士。严群先生。钱建中,丈夫和妻子之间的关系的董事长,为公司的实际控制人,与其他董事,监事,高级管理人员不存在关联。任何情况下不得担任上市公司董事的规定女士。雁集团不存在“公司法”和“上海证券交易所股票上市规则”等法律,法规,规范性文件,与董事资格。 先生。钱呼嗯祥,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。原上海交换树脂是制作公司的部长。有限公司。,研究和发展部部长,2007年以来该公司的副总经理担任生产部部长,R&d部部长,副总经理。上海金山镇金山区的现任部长十九人民代表大会代表,董事,副总经理,R&d。 先生。洪祥钱其他董事,监事,高级管理人员不存在关联关系。任何情况下不得担任上市公司董事的规定先生。洪祥钱不存在“公司法”和“上海证券交易所股票上市规则”等法律,法规,规范性文件,董事资格。 二,独立董事候选人简历 先生。路师岷,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,执业注册会计师。曾任中华会计师事务所(特殊普通合伙)审计助理经理,审计部经理,合伙人,工会主席,监事。公司,中华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,沉阳龙林科技有限公司的独立董事。有限公司。独立董事。 截至目前,先生。路师岷未持有本公司股份,与本公司的控股股东,实际控制人与公司其他董事,监事,高级管理人员没有关系,曾与该公司持有公司股份的股东超过百分之五,实际控制人没有关系,没有关系。先生。路师岷不存在“公司法”和“上海证券交易所股票上市规则”及其他任何情况下,不得在法律上成为上市公司的独立董事,法规,规范性文件,独立董事的证书已被识别的发中国证券监督管理委员会与独立董事的资格。 先生。张勇,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生,教授。负责国家“863”项目和自然科学基金项目和国际合作项目等科研项目五十余,他获得国家级教学成果奖(2005),上海技术发明奖二等奖(2010年)。它一直从事研究和改性聚合物加工领域,发表了两篇论文百余篇SCI的,授权的四十多个专利。该公司的独立董事,上海交通大学教授,橡胶专业委员会,中国塑料加工工业协会专家委员会专家,中国化学会副主任“中国塑料”编委。 截至目前,先生。张勇未持有本公司股份,与本公司的控股股东,实际控制人与公司其他董事,监事,高级管理人员没有关系,曾与公司控股股东及实际控制人的百分之五以上股份没有关系,没有关系。先生。张勇不存在“公司法”和“上海证券交易所股票上市规则”及其他任何情况下,不得在法律上成为上市公司的独立董事,法规,规范性文件,独立董事的证书已取得中国证券监督管理委员会批准与独立董事的资格。 股票代码:603 192?股票简称:科学与技术系?编号:2019-004 而上海科技有限公司。有限公司。 监事会第十二次会议决议公告第一届 ■ 首先,监事会会议情况 而上海科技有限公司。有限公司。(以下简称“本公司”或“科学与技术系”)通知通过邮件在2019年4月8日,派出监事会第十二次会议的第一次会议,会议于2019年4月18日下午14:00现场会议于本公司的方式在会议室举行。监事应出席会议三人,实到3人。会议由主席先生。徐强,监事会主席。监事会召开本次会议,符合有关法律,法规的规定和“公司章程”,会议合法,有效的解决举行。 二,监事会会议的董事会的审议 (一)审议通过了“监事会2018年年度报告” 审议该提案应提交股东大会2018年年度股东大会。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 有关详细信息,请参阅指定披露媒体披露的公司同日“2018年监事会的年度报告”。 (二)审议通过了“2018年度财务报告” 审议该提案应提交股东大会2018年年度股东大会。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 (三)审议通过了“2018年度利润分配预案” 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果,在合并财务报表中2018年度的净利润归属于上市公司股东的?115454115。$ 13日,其中,母公司2018年税后净利润107681050后。$ 16个法定盈余公积10768105.02元,加上滚存未分配利润144309988早。79元,本期利润为本期可供分配到241222933.93元。根据上海证券交易所“上市公司现金分红指引”及相关的“公司章程”,与实际情况相结合,年度利润分配方案如下: 在2018年底的106666667股,公司总股本为基数,现金分红每10股派3的分配。50元(含税),分配现金股利共计37333333.45,没有奖金,没有资本公积转增股本。其余未分配利润结转。 审议该提案应提交股东大会2018年年度股东大会。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 (四)通过“<2018 annual report> 及摘要” 监事会认为:本公司及审计程序编写的年度报告2018遵守法律,行政法规的规定和监管要求,该报告的公司,存在虚假记录的实际情况真实,准确,完整地反映,误导性陈述或者重大遗漏。 审议该提案应提交股东大会2018年年度股东大会。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 有关详细信息,请参阅指定披露媒体披露的公司同日“2018年年度报告”及其摘要。 (E)通过对存款和2018年度募集资金情况“专题报告。“ 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 有关详细信息,请参阅指定披露媒体披露的公司同日,“2018年至募集资金存放与使用情况的专项报告”(公告编号。:2019-005)。 (六)审议通过了“监事会2018年度薪酬的议案” 审议该提案应提交股东大会2018年年度股东大会。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 (7)审议“监事选举委员会的议案。” 鉴于监事会任期已届满的第一届会议,根据“公司法”,“公司章程”及其他有关法律,法规和规范性文件,需要监事选举委员会。监事会第二次会议由三名监事,其中股东代表监事2,职工代表监事1人。监事会提名委员会徐强,徐开股东代表候选人监事会2人第二届(以上两名监事候选人简历见附件)。 该提案将在2018年提交年度股东大会审议,采用累积投票制度是由两个股东监事候选人当选。上述两个选举股东大会的股东监事候选人大会后,职工代表监事将与大会选举产生共同组成监事会第二届职工代表工作。从股东大会的日期监事候选人的第二届董事会正式履行监事依照法律,法规和‘公司章程‘的规定位置上的任期三年。监事会原板的日期继续任期届满后履行职责,直至公司监事会换届选举。 根据“公司章程”,公司“股东大会”及有关法律,法规和规范性文件,由本公司股东所持合并股份总数可能在3%以上的下临时联合提案,股东大会提名候选人监事,如果该股东在公司?建议监事候选人的监事会2018年年度股东大会5月10日之前,之后监事会审查,并注意到在该公司的大选选举由股东大会,差异如无临时提案,股东在股东大会选举生命的选举模式。 审议该提案应提交股东大会2018年年度股东大会。 表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。 特别公告。 而上海科技有限公司。有限公司。?监督委员会 2019年4月20日 附件: 监事会股东代表候选人的简历第二次会议 先生。徐强,1963年出生,中国国籍,无境外永久居留权,高级工程师,博士学历。任教于华东中国大学太原理工大学(科技现太原理工大学),在中国化工部晨光化工研究院的服务,?自2010年以来,上海鸿聚氨酯有限公司。有限公司。General Manager。目前,他是主管,上海鸿聚氨酯有限公司总经理。有限公司。 先生。徐强和其他董事,监事,高级管理人员不存在关联关系。先生。徐可强不存在“公司法”和“上海证券交易所股票上市规则”等上市公司在任何情况下,不得担任的法律,法规,规范性文件的规定监事,监事有资格。 先生。徐开,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2007年,该公司曾担任供应部部长。他现在担任供应部,是国际贸易(上海)有限公司的总经理部。有限公司。 先生。许开到其他董事,监事,高级管理人员不存在关联关系。先生。许根本不存在“公司法”和“上海证券交易所股票上市规则”等上市公司在任何情况下,不得担任的法律,法规,规范性文件的规定监事,监事有资格。 证券代码:603192证券简称:科技部门人数:2019-005 特别报道的上海科技有限公司。有限公司。与使用存款2018年度募集资金 ■ 首先,募集资金基本情况 (A)募集资金和资金到账的实际量 据上海科技有限公司。有限公司。(以下简称“本公司”或“科学与技术系”)股东大会,董事会决议委员会,中国证券监督管理委员会于2018年6月19日“科学和技术合作部的批准。有限公司。上海审批的首次公开募股“(证监许可[2018]号。996),批准了26666667股新股,募集资金的公司公开发行。根据有关规定,19 IPO发行价。60美元。该发行委托东方证券股份有限公司。花旗承销,人民币1元面值。00元,每股19元的发行价。60,发行股份,以26666667股的实际数量,以增加注册资本26666667.00元,资金总额共计522666673募集。20元。随着2018年8月22日,该公司已经募集的478909954所得款项净额。的包销费用及相关费用共计4375671833元(网。87元)。筹集的资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)联手信报字[2018]号。ZA15561“验资报告”确认事实。 公司按照“为管理办法发行上市公司的证券”和“上海证券交易所上市公司募集资金管理规定”提供了存储帐户设立在银行筹集资金。 前进和平衡的(B)使用 截至2018?12?月?31?日本,利用公司的募集资金及结余情况如下: 单位:人民币元 ■ 二,募集资金管理情况 第(一)募集资金管理 为了规范管理和使用募集来保护投资者的利益,公司按照资金的“公司法”,“证券法”,“上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年版?修订稿)“和”上市公司监管指引2?No。- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求“的规定和要求,结合公司的实际情况,制定了”上海科技有限公司。有限公司。募集资金管理办法“(以下简称”“募集资金管理办法”条款“),储存,使用的监管和公司利用募集资金及其他具体明确的规定。公司一直严格按照规定“募集资金管理办法”的存储,使用和管理的资金。公司,保荐东方证券股份有限公司。花旗集团与银行中国农业银行上海金山支行,中国上海金山支行,江苏联合银行的募集资金专户联合。有限公司。上海分行签订了“募集资金专户存储三方监管协议。与上海证券交易所协议,三方监管协议范本不存在重大差异,从。 资金使用的公司严格的审批程序提出,为了确保专款专用。 存款(二)募集资金 根据公司募集资金管理系统,花费在募资计划的所有募集资金项目投资或使用本公司的预算,必须严格按照公司资金管理制度审批程序履行有关规划部门资金使用董事会授权范围内使用资金的报告主管经理由财政部签署财政部审核后,逐级由项目负责人,在签署财务总监及总经理后支付后; 谁超越董事会的授权,应提交董事会批准的董事会。财务部门定期使用募集到的检查使用由公司内部审计部门及检验报告,监事会的日常监督募集资金的资金。由于2018 12月31日,募集资金尤其是存款如下: 2018?12?月?31?日期,募集资金的存储情况如下: 单位:人民币元 ■ 注1:鉴于募投项目的主要性实施例新材料有限公司的福建教研室。有限公司。(以下简称“福建沉太”),计划从Exchange帐户(03858940040069524和441 675 900 853)逐渐筹集资金,以福建资金的公司账户后,才能保证顺利实施募投项目。 注2:除存入专用账户的收益,该公司利用闲置资金购买银行结构性存款尚未到期的本金规模万。00万元,具体情况请参见“三,实际使用的闲置期间(5个)的年度募集资金的筹集现金管理基金,投资产品有关的案件”。 第三,资金的实际使用超募 报告期内,公司募集实际使用如下基金: (一)投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况 报告期内,公司的资金实际使用募集资金人民币6595.30万元,在附表1细化到“收益表中使用的具体情况。“。 (B)募投项目先期投入及置换 股份本次公开发行前,募集资金到位,投资项目的顺利进行保护,该公司已根据项目的实际进展情况已投入自筹资金预先。据上海科技有限公司。有限公司。“募集资金的置换预先投入自筹资金的投资项目筹集的专项说明”,并立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具“募集资金替换特殊鉴证报告”(信会师新闻字[2018]没有。ZA15700),自2017年4月2日至2018年8月21日,该公司在实际完成投资额自筹资金预先投入募投项目?4626.07万元。Company?监事会会议9月25日第十八次董事会董事会第二届第十次会议的第一次会议,2018次会议审议了“关于资金用途的议案提出,置换前期投入自筹资金的投资项目,”同意上市公司利用募集的置换预先投入项目的资金已投入的4626万元自筹资金。07万元。监事会,独立董事的明确同意。与赞助商的代换系的每一个后募集资金账户和存款银行签订“募集资金三方监管协议”执行情况。 (C)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 形势与闲置募集资金暂时补充流动资金的公司不存在。 (d)使用的资金需要支付银行承兑汇票和投资项目募集资金置换相等的情况下 案例需要使用资金支付银行承兑汇票的投资项目,募集资金等于替换公司不存在。 (5)以闲置募集现金管理基金,投资产品有关的案件 为了提高资金使用效率,合理使用募集资金暂时闲置,公司董事会对2018 8月30日第一届第十七次会议举行关于使用闲置的“建议,以提高现金管理基金”,没有空闲到内超过3万元提高现金管理的资金,主要用于购买担保的银行存款或结构性理财产品的低风险型的,使用从董事会通过以来的时期?12个月内,在上述期间不超过所述限制和分辨率,可以使用滚动再循环。监事会,独立董事的明确同意。 向上?2018?12月31日,公司已累计使用闲置资金购买结构性存款规模的银行25000.00万元,到2018年12月31日购买该银行的结构性存款万。00万元还没有被赎回,获取收益的投资总额(税后)174.39万元。 (F)使用超募资金补充流动资金或银行贷款的永久返回 随着募集资金的情况下,永久补充公司不存在流动资金或偿还银行贷款 (七)建设项目和新开工项目(包括收购资产等募集资金的情况下,。)的 在超募资金建设项目和新开工项目(包括收购资产等的情况下,。)本公司不存在 进行储蓄(VIII)的使用 为了筹集资金,今年仍是投资的过程中,募集资金余额不存在。 其他(9)募集资金使用情况 本公司在募集资金使用的这个问题是不存在。 四,?改变资金用途的募投项目: 报告期内,公司募投项目未改变。 五元,?使用及募集资金的问题披露 本公司已披露的相关信息不及时,真实,准确,缺少完整的披露,已使用募集资金投资于所有投资项目的承诺,违规使用募集资金的重大案件不存在。 六大会计师事务所与本公司采用核查报告的募集资金存放出具的结论性意见 立信会计师事务所(特殊普通合伙),该公司2018年“关于公司专项报告募集资金存放与实际使用的”匹配“上市公司监管指引没有。2家在所有重大方面 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求“(证监会公告[2012]号。44),“上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)”(上海大众字[2013]号。13)与格式准则相关规定,在所有重大方面,准确地反映存款公司2018年度募集资金实际使用。 七,公司的年度报告上使用发出结论性意见的募集资金存放的赞助专项核查: 东方证券股份有限公司。花旗集团认为,与2018年的储存和使用科学和技术部的募集资金系“上市公司监管指引没有。2 - 上市公司募集资金管理和使用的监管要求“‘上海证券交易所股票上市规则’,”上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(修订2013年版)‘和公司‘募集资金管理制度“等法规。 附表:募集资金使用情况表 特别公告。 而上海科技有限公司。有限公司。?董事会 二○易Jiunian四岳贰拾日 附表:募集资金使用情况表 所得款项使用情况对照表 而上海科技有限公司:编制。有限公司。?2018年 单位:万元 ■ 注1:“今年投入募集资金总额”,包括提高到账资金“本年度投入金额”,并已被替换的实际金额的前期。 证券代码:603192证券简称:科技部门人数:2019-006 而上海科技有限公司。有限公司。 关于公司2019年度审计机构的任命和 注意内部控制审计机构 ■ 而上海科技有限公司。有限公司。(以下简称“本公司”)于2019年4月18日召开的董事会会议的第二十一次会议审议并通过了关于审计师的任命和公司2019年度内部控制审计机构”的议案“。 鉴于立信会计师事务所(特殊普通合伙)按照独立,客观,公正的执业准则,履行审计责任,公司2018年度审计完成。因业务需要,现在我们计划聘请任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构和内部审计人员。董事对公司内部控制审计费用与审计费用股东大会董事会根据协商的实际工作情况,立信会计师事务所行业标准及公司审计(特殊普通合伙)授权管理。 在发表了独立意见,这些事项发表的独立董事一致同意:经审查,立信会计师事务所的公司中(特殊普通合伙)提供审计服务,表现出较强的业务能力,表现能力,可以提供尽职调查服务,该公司发布了客观公允的审计报告。因此,我们同意公司立信会计师事务所(特殊普通合伙)被任命为公司2019年度财务报告审计师和内部控制审计机构。 这些问题仍然由公司股东的2018年度股东大会需要。 特别公告。 而上海科技有限公司。有限公司。董事会 二○易Jiunian四岳贰拾日 证券代码:603192证券简称:科技部门人数:2019-007 而上海科技有限公司。有限公司。 请注意,为全资子公司提供担保 ■ 重要内容提示: 被担保人名称:上海科技有限公司。有限公司。(以下简称为“公司”或“科学和技术部”),的一个全资子公司。 已提供的担保,担保实际余额的金额为:公司拟提供总额不超过500万元的融资担保,对全资子公司,自2018年年度股东大会的一个范围内的日期从限额内的日期担保协议签署一年。截至本公告,对外担保的情况不存在,不存在逾期担保。 这是否保证必要的预防措施反担保:根据公司“对外担保管理制度”,对外担保应要求担保人提供必要的预防措施,如反担保,反担保提供方应当具有实际的经济承受能力,但是,的全资子公司提供根据本条担保的规定不相对于适用于反担保。 无:对外担保逾期的累计数量 I。担保概述 为了满足2019年日常生产管理和各全资子公司项目建设的资金需求,降低公司融资的总成本,公司拟为全资提供总额不超过500万元的融资担保通过担保协议可能的限度内签署资子公司,从2018年年度股东大会在一年内从批准之日起。 ■ 在新的2019年的情况下,保证不打破整体担保计划的总金额,本公司可适当调整各量保证的全资子公司。 在信贷上面一行董事大会的董事会,授权董事长确定的保证,保修,保修期等相关问题的担保的具体金额,并签署相关法律文件。这些事项第二十次会议审议通过董事会的第一次会议审议,尚需提交股东大会2018。 根据公司“对外担保管理制度”,对外担保应要求提供必要的预防措施,以反担保和其他担保,反担保的提供方应当具有实际承受能力,但该公司的全资子公司担保不对于适用于反担保的这篇文章提供。 独立董事出具的独立的协同意见书: 公司以需要为生产案件管理的全资子公司提供担保,并采取有效的风险防范措施,以控制风险,公司及全体股东利益,不存在对公司没有任何损伤和合法权益少数股东。我们同意该提案,并同意提交股东大会审议会议。 二,公司基本情况全资子公司 1,新材料有限公司的福建厅。有限公司。 成立日期:2016年7月19日 企业类型:有限责任公司?(法人独资) 法定代表人:钱建中 注册资本:20,000万元 地址:福鼎市福建宁德开发区龙安气郁村民委员会 经营范围:化工新材料的开发(不含危险化学品)。(除法律项目的审批,实行由后有关当局批准的经营活动前) 由于2018 12月31日,总资产10715.39万元,总负债1041.74万元,净资产9673.65万元,2018年实现211年收入。46万元,净利润-204.18000000,资产负债率9.72%。(以上审定数据) 2,上海鸿聚氨酯有限公司。有限公司。 成立日期:2004年6月10日, 类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:钱建中 注册资本:2000万元 地址:上海周浦镇3736南公路没有的上海浦东新区。8,泳道2 经营范围:聚氨酯和聚醚的生产,加工和销售,从事货物和技术的进出口业务。?(除法律项目的审批,实行由后有关当局批准的经营活动前) 由于2018 12月31日,总资产2552.07万元,193总负债。13万元,净资产2,358.94万元,2018年全年实现营业收入5015.54万元,净利润?103.80000000,资产负债率7.57?%。(以上审定数据) 3,上海国际贸易有限公司。有限公司。 成立日期:2010年8月20日, 类型:有限责任公司(自然人投资或控股非企业拥) 法定代表人:钱建中 注册资本:500万元 地址:金山区的上海金山镇春华路,301室,180 12 业务范围:?从事货物和技术的进出口业务,化工原料及产品(除危险化学品,监控化学品,鞭炮的烟雾,民用爆炸物品,制毒化学品),合成皮革,纺织品,金属材料,文具,服装鞋帽销售,危险化学品(见许可证)业务(不包括存储设备)。(除法律项目的审批,实行由后有关当局批准的经营活动前) 由于2018 12月31日,总资产1966.95万元,总负债1308.90万元和658的净资产。05万元在2018年全年实现营业收入2873.37?万元,净利润?1.66万元,资产负债率?66.54%。(以上审定数据) 4,常州市普菲特化工有限公司。有限公司。 成立日期:2007年4月4日, 类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:钱建中 注册资本:800万元 地址:武进区南夏墅街道工业园 业务范围:?N,N-二甲基甲,聚氨酯树脂(不含有有毒的化学物质,爆炸性化学物质容易地制造,前体化学品,农药的类别;存储处所不危险化学品)批发。合成皮革,纸,橡胶,塑料,纺织品,金属材料,包装材料,机械,电气和机械销售。(除法律项目的审批,实行由后有关当局批准的经营活动前)。 由于2018 12月31日,总资产3,060.04万元,346总负债。79万元,净资产2713.25万元全2018年实现营业收入11,021.78?万元,净利润705.75?万元,资产负债率为11.33?%。(以上审定数据) 5,常州齐云山运输有限公司。有限公司。 成立日期:2013年6月3日 类型:有限责任公司(自然人投资或控股非企业拥) 法定代表人:邹温屹 注册资本:1000万元。 住宅:?常州市,北镇强薛路29号 业务范围:? 道路货运经营者(仅限于“道路运输经营许可证”批准的范围内); 非道路运输站(场)经营类货运代理的性质; 普通机械及配件,电子产品,仪器仪表,健身器材,化工产品及原料(除危险品),劳保用品,建材,家电销售。(除法律项目的审批,实行由后有关当局批准的经营活动前) 由于2018 12月31日,总资产1,557.08万元,总负债98.03万元,净资产1459.05万元,2018年全年实现营业收入2309.27万元,净利润176.01万元,资产负债率为6.3%。(以上审定数据) 三,担保协议的主要内容 该公司尚未签署具体担保协议,担保计划尚未得到较全面实施。本公司将及时进入的情况和具体的实施应根据担保协议公布。 四,对外担保累计数量及逾期担保的数量 截至本公告,对外担保的情况不存在,不存在逾期担保。 五,互联网公告附件 独立董事就有关董事会会议第二十一次会议审议事项的独立意见。 六,申报文件 董事会第20次会议第一次会议 特别公告。 而上海科技有限公司。有限公司。?董事会 二○易Jiunian四岳贰拾日 股票代码:603 192?股票简称:科学与技术系?编号:2019-008 而上海科技有限公司。有限公司。 公布关于修改“公司章程” ■ according to?2018?年?10?月?26?由全国人大第十三天的第六届“全国人民代表大会常务委员会关于修改会议的常委会 “结合实际情况,并根据上市公司信息披露的需要,对”上海科技有限公司。有限公司。章程系“的相关规定进行修改,以形成新的”公司章程“(见附件13-1),其中具体变化如下: ■ 除了这些变化,其它内容不变。”About modification 的议案“尚需提交股东大会审议,并超过表决由出席股东股东所持权利“三分之二会议,董事的股东大会董事会授权董事长处理本次修订”的协会“的企业,备案手续变更的公司章程,并签署相关法律文件。 特别公告。 而上海科技有限公司。有限公司。?董事会 2019年4月20日 股票代码:603个192证券简称:科技公告编号部:2019-009 而上海科技有限公司。有限公司。 关于召开2018年年度股东大会会议通知 ■ 重要内容提示: ●召开股东大会日期:2019年5月15日 ●由股东周年大会通过互联网投票系统:股东大会上海证券交易所互联网投票系统 一,?会议基本情况 (一)?股东大会和会议时间类型 2018年度股东大会 (二)?股东大会召集人:公司董事会 (三)?投票:投票于股东周年大会采用现场投票与网络投票相结合 (四)个?现场会议召开日期,时间和地点 日期召开时间:2019年5月15日13?点?00点 地点:上海的金山镇春华路金山区180科技有限公司上海科。有限公司。一楼会议室 (五岁以下儿童)?互联网投票系统,启动和结束的日期和时间进行投票。 互联网投票系统:上海证券交易所互联网投票系统的股东大会 网络投票时间:自2019年5月15日 至2019年5月15日, 通过上海证券交易所互联网投票系统,举行了一天的交易时段为股东通过投票时间交易系统平台,投票的股东大会,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15 :00; 9日当天通过投票一次网络投票平台,股东大会审议:15-15:00。 (六)?保证金融资,再融资,表决程序同意通过上海企业的账户和投资者回购股票 涉及保证金,再融资业务,同意票回购业务相关的账户和通过上海证券交易所的投资者,应按照“上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则”等相关规定执行。 (七)?包括公开征集股东投票权 no 二,?会议审议事项 股东于股东提案型会议并行使表决权 ■ 会议还将听取“独立董事2018年度工作报告” 1,?每次运动已经公开和披露媒体 上述议案已经通过第十二次会议,监事会第二十次会议第二届会议第一届会议的董事,见刊登在“上海证券报” 2019年4月20日,“中国证券报”,“证券时报“”证券日报“及上海证券交易所网站(WWW。sse。com。CN)?相关决议公告。 2,?运动特别决议案:建议3,4,6,11 3,?小投资者运动的单独计数:运动4,6,7,10,12,13,14 4,?运动参与关联股东回避表决:无 股东协会的名称应该弃权:无 5,?议案涉及优先股股东投票:无 三,?股东投票注意事项的股东大会 (一)?本公司股东大会通过互联网投票系统行使表决权的股东上海证券交易所股东大会上,无论是登陆交易系统投票的投票平台(通过证券公司的交易终端交易规定),您也可以访问互联网投票平台(网址:投票。sseinfo。COM)投票。网络投票平台亮相投票,投资者需要完成认证股东。有关详细信息,请参阅网络投票平台网站描述。 (二)?股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果股东有多个帐户,您可以使用由股东持有的任何股份参与网上投票账户。投票,视为在其股东账户或同一类普通股的投票全部相同种类的后优先股相同的看法已经投出。 (三)?的股东投票选举投选举人票不是自己,或在竞争性选举中的投票比数更应选,投在选举为无效投票表决的议案。 (四)个?投票权利相同的网络平台或其他方式投票重复现场投票通过,受第一轮投票的结果。 (五岁以下儿童)?提交股东大会进行表决,所有的建议都完成。 (六)?累积投票制选举董事,表决独立董事,监事,见附件2 四,?应出席会议 (一)?登记日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有权出席股东大会(下表的具体情况)本公司股东名册登记结束后,并可能出席会议并以书面形式代理投票。受委代表毋须为本公司股东。 ■ (二)?公司董事,监事和高级管理人员。 (三)?公司聘请的律师。 (四)个?其他工作人员 五元,?会议登记方法 (一)法人股东:法人股东出席会议的应是法定代表人的法定代表人或委托代理人出席该委员会的会议。法定代表人出席会议的,应出示身份证,以证明自己的股东账户卡及法定代表人已经具备注册资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人应表现出他的身份证,法人股东书面授权委托书,从在依法出具的电力的法定代表人单位。 (二)个人股东:个人股东出席会议的应能证明本人身份证或其他有效证件表明自己的身份或股票账户卡登记; 其他出席会议的机构还应当出示有效身份证,授权委托书登记的股东电源(见律师的附件1电源)。 (C)保证金投资者出席会议,应持相关融资融券公司的营业执照,他们的证券账户向投资者发行委托书的证明; 投资者为个人的,应拿着它能够展示自己的身份证或其他有效身份证件,为单位的投资者,本机还持有营业执照,身份证参加,律师发出的功率的法定代表人。 (四)会议登记时间:2019年5月8日13-14:30-16:30。 (五)律师交付地点的登记和力量的会议地点:公司董秘办。 (六)会议登记方式:股东(或代理人)可以到该公司董秘办通过邮件,传真的注册或注册。 六,?别的东西 董事会秘书:李?兵021-37285599-833 会议联系人:陈应华021-37285599-827 传真:021-37285396 地址:上海金山镇春华路180号金山区 邮编:201512 特别公告。 而上海科技有限公司。有限公司。?Board of Directors 2019年4月20日 附件1:授权委托书 附件2:累积投票董事,独立董事及投票指示监事选举 ●申报文件 董事会第20次会议第一次会议 附件1:授权委托书 Power of attorney 而上海科技有限公司。, Ltd。?: 兹委托先生。(女士。)代表本单位(或本人)出席2019年5月15日公司召开了2018年年度股东大会并行使表决权代表他。 普通股股东校长: 谁优先股的客户端数量: 委托人股东帐号: ■ ■ 他的签名(盖章):?        受托人签名: 客户身份证号码:?          受托人身份证号码: 通过委托日期:?month?day 备注: 主要的代理声明应该“同意”,“反对”或“弃权”的意图来选择并播放了“√”,在委托书为客户提供无具体指示,受托人有权自己的意愿投票。 附件2采用累积投票方式选举董事,独立董事和监事的投票指示 首先,股东董事候选人选举大会上,独立候选人在选举董事,监事候选人竞选的板作为运动组编号。投资者应投票给各组建议每个候选。 其次,股数代表的选举人票申报。对于每个运动组,保存的每个分享的股东,即,具有一个总表决和纸币下被选设置董事或监相等数目的。如果股东持有100股的上市公司,股东大会上选举产生10名董事,董事候选人有12个,董事股东选举的提案组的主板,拥有1000万股的选举投票。 三,股东应以限制票各提案组号码投票选举。股东投票根据自己的意愿,既要注重投给候选人,以任意组合选举人票也可以投给不同候选人。表决后,分别计算出票的累计数量为每个运动。 IV。例: 上市公司召开股东大会,以选举监事的累积投票委员会,应选五名董事组成,董事候选人有六个; 应选两名独立董事,独立董事候选人有三个; 至二名监事被选举权,有三个候选监事。事项需要表决如下: ■ 投资者于记录日期在4运动结束后,累积投票,他(她)持有100股公司。00“关于选举董事的议案”有投票500票运动5的权利。00“上的运动的独立董事选举”表决200票运动6.00“关于选举监事的议案”表决票200。 投资者可以被限制为500票用于运动4.00按照自己的意愿投票。他(她)可以集中在500票中的任意组合投给一个候选人或投票分对于任何候选人。 如表中所示: ■

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